В Україні банки активно проводять фінансовий моніторинг своїх клієнтів. Перевірять не лише великі операції, а й навіть анонімні перекази на 5 тис. грн.

В Україні блокують банківські перекази й депозити. Фінансові установи зобов'язані проводити фінансовий моніторинг, як наслідок, під посилену перевірку можуть потрапити навіть невеликі транзакції у будь-якого клієнта.

В Україні всі банки повинні будуть ускладнити процедуру підтвердження переказів. Щоб шахраї не змогли перехопити одноразові коди для підтвердження операцій, до них висунуть нові вимоги.

З 1 січня 2021 року Державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» змінив вартість бланків біометричних документів. Через такий крок несуттєво, але підвищиться загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки,...

Так, як з 1 травня 2020 року, у Вінниці оплата за проїзд в громадському транспорті здійснюється виключно у безготівковій формі, то більша частина вінничан перейшла на муніципальні картики. Саме тому, у...

Торговельний майданчик OLX не одноразово ставав майданчиком для «заробітку» шахраїів. Відтепер ошукувати вінничан й жителів усієї України «прийшли» хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця,...

Із 1 травня у Вінниці впроваджується винятково безготівкова форма оплати за проїзд у громадському транспорті. Вінничани цю новину сприйняли з певною пересторогою, адже муніципальні картки вінничанина як персоніфіковані, так і...

За чотири місяці цього року майже 22 тисячі мешканців Вінниччини звернулись до органів ДМС за оформлення паспорта у вигляді ID-картки. Торік їх отримало 55,3 тисячі вінничан, позаминулого року – 38,5...

За версією слідства, скориставшись ситуацією і завдяки тому, що компаньйони відволікали увагу сусідів, 60-річна жителька Іллінців зламала вхідні двері і викрала з будинку пенсіонерки гроші і банківську картку. Знайти автівку...