Вчергове співробітники СБУ заявляють про викриття «масштабного шахрайства, яким займаються організатори фінансової піраміди «B2B Jewelry». Співробітники Служби безпеки задокументувати нові факти протиправної діяльності, провели нову серію обшуків, а також припинили роботу частини із магазинів мережі. Крім того, чотирьом кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

«Представників «B2B Jewelry» підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Минулого тижня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах «B2B Jewelry». Вони відбулися на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей», - зазначають силовики.

У ході проведення обшуків вилучено документи, які мають доказове значення; ювелірні вироби; печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів; мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію; майно, у тому числі транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.

Також СБУ припинила роботу магазинів «B2B Jewelry», а їхні приміщення опечатано, як це передбачає КПК України.

Для одного із підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, Печерський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзду за кордон).

Усім чотирьом фігурантам провадження оголошено про підозру за статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
• ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами);
• ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Заходи із викриття зловмисників проводило Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за сприяння Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС України та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, що організатору та його деяким колегам по фінансовій піраміді B2B Jewelry повідомлено про підозру у шахрайстві та відмиванні грошей ще у вересні 2020-го після низки слідчих дій, зокрема обшуків у серпні минулого року, організованих СБУ. Це не завадило бізнесмену з Ладижину Миколі Гонті, засновникові нібито «заблокованої» компанії заснувати «доньку», а від домашнього арешту за рішення судів його звільнили ще у липні цього року.

Отже, складається враження, що силовики заходять у гості до бізнесмена раз на рік. Проте розслідування триває, а головний фігурант справи – засновник фінансової піраміди, попри численні скарги на те, що обіцяні гроші не повертають, чудово почувається та розвиває бізнес за кордоном.