Na Парижі

СБУ знову провела обшуки в офісах та магазина «B2B Jewelry» на Вінниччині та інших регіонах

Новини Вінниці / СБУ знову провела обшуки в офісах та магазина «B2B Jewelry» на Вінниччині та інших регіонах
Вчергове співробітники СБУ заявляють про викриття «масштабного шахрайства, яким займаються організатори фінансової піраміди «B2B Jewelry». Співробітники Служби безпеки задокументувати нові факти протиправної діяльності, провели нову серію обшуків, а також припинили роботу частини із магазинів мережі. Крім того, чотирьом кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру.

Вчергове співробітники СБУ заявляють про викриття «масштабного шахрайства, яким займаються організатори фінансової піраміди «B2B Jewelry». Співробітники Служби безпеки задокументувати нові факти протиправної діяльності, провели нову серію обшуків, а також припинили роботу частини із магазинів мережі. Крім того, чотирьом кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

«Представників «B2B Jewelry» підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Минулого тижня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах «B2B Jewelry». Вони відбулися на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей», - зазначають силовики.

У ході проведення обшуків вилучено документи, які мають доказове значення; ювелірні вироби; печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів; мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію; майно, у тому числі транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.

Також СБУ припинила роботу магазинів «B2B Jewelry», а їхні приміщення опечатано, як це передбачає КПК України.

Для одного із підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, Печерський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзду за кордон).

Усім чотирьом фігурантам провадження оголошено про підозру за статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
  • ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Заходи із викриття зловмисників проводило Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за сприяння Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС України та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, що організатору та його деяким колегам по фінансовій піраміді B2B Jewelry повідомлено про підозру у шахрайстві та відмиванні грошей ще у вересні 2020-го після низки слідчих дій, зокрема обшуків у серпні минулого року, організованих СБУ. Це не завадило бізнесмену з Ладижину Миколі Гонті, засновникові нібито «заблокованої» компанії заснувати «доньку», а від домашнього арешту за рішення судів його звільнили ще у липні цього року.

Отже, складається враження, що силовики заходять у гості до бізнесмена раз на рік. Проте розслідування триває, а головний фігурант справи – засновник фінансової піраміди, попри численні скарги на те, що обіцяні гроші не повертають, чудово почувається та розвиває бізнес за кордоном.

Сподобалася стаття? Розкажи про неї