Na Парижі

Двох фігурантів справи B2B Jewelry залишили під домашнім арештом

Новини Вінниці / Двох фігурантів справи B2B Jewelry залишили під домашнім арештом
Організатору фінансової піраміди B2B Jewelry, керівнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру за статтями про шахрайство з фінансовими ресурсами, та відмивання грошей, здобутих злочинним шляхом. Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту, розгляд запобіжного заходу бухгалтеру відбудеться завтра.

Організатору фінансової піраміди B2B Jewelry, керівнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру за статтями про шахрайство з фінансовими ресурсами, та відмивання грошей, здобутих злочинним шляхом. Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту, розгляд запобіжного заходу бухгалтеру відбудеться завтра.

Про це йдеться в офіційному релізі СБУ. Провадження відкрито за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу. Назва компанії наразі не вказується.

Зазначимо, що раніше силовики згадували фінансову піраміду B2B Jewelry, а очільником компанії є житель Ладижина Вінницької області Микола Гонта.

Нагадаємо, що після хвилі інформаційних повідомлень про проведення серії обшуків в офісах В2В Jewerly, яку в СБУ відкрито назвали фінансовою пірамідою, вкладників більше бентежило, чи чекати їм обіцяних «кешбеків». Ладижинський бізнесмен, засновник компанії Микола Гонта у YouTube опублікував відеозвернення до клієнтів, в якому закликав не довіряти всьому, що пишуть. У зверненні наголос він зробив на роботі мережі магазинів, що пропонують прикраси.

Обшуки та блокування рахунків компанії є наслідком розслідування силовиків. На повідомлення про слідчі дії вкладники фінансово-ювелірної компанії відреагували доволі неоднозначно. У закритих групах вони обговорювали подальші плани. Деякі втомилися чекати виплат, а інші відверто агітували вкладати кошти саме зараз, адже банківські рахунки «через тиждень розблокують».

В Офісі генпрокурора ще 1 вересня зазначали, що повідомлено про підозру трьом лідерам піраміди.

В СБУ додають, що фігурантам інкримінують привласнення понад 250 мільйонів доларів інвесторів. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

Магазини продовжують працювати, щоб інвестори мали можливість обміняти вже придбані сертифікати на гроші або продукцію.

Сподобалася стаття? Розкажи про неї