Податківцями спільно з ГУ ДФС у Вінницькій області викрито схему проведення незаконних експортних операцій майже на 1,1 мільярда гривень. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.  

Відпрацюванням податкової інформації по експортеру займались підрозділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом та ГУ ДПС у Вінницькій області.

"Було проведено аналітичне дослідження. За його результатами виявлено операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З’ясувалося, що посадові особи суб'єкта господарювання приховали джерело походження сільськогосподарської продукції загальною вартістю майже 1,1 млрд грн, яка в подальшому була реалізована за межі митної території України.

За матеріалами дослідження відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України. Слідчі дії тривають", - повідомляють у пресслужбі відомства.