Слідчі-детективи обласного главку поліції Вінниччини завершили досудове розслідування справи псевдовкладників банків. Усі матеріали щодо восьми підозрюваних правоохоронці 30 квітня передали до суду.  

Нагадаємо, кримінальнеу провадження було відкрито за ч.4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Зловмисники підозрюються у привласненні майже 800 тисяч гривень державних коштів. 

Спочатку, 11 квітня правоохоронці оголосили про підозру шістьом фігурантам, зокрема одному громадянину Росії. В процесі слідства встановлено причетність ще двох чоловіків.

Злочинна оборудка полягала в наступному. Зловмисники залучали сторонніх осіб, які за винагороду видавали себе за дійсних вкладників неплатоспроможних банківських установ. На підставі підроблених документів ті отримували гроші з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У поліції зазначають, що отримані таким шляхом кошти, а це майже мільйон гривень, частково йшли на фінансування криміналітету.

Коли групу накрили, правоохоронці провели низку обшуків у Вінниці та Києві. Було вилучено підроблені паспорти та документи, мобільні телефони, гроші, флеш накопичувачі, банківські картки та інше. Всім учасникам організованої злочинної групи загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.