При опрацюванні торгівлі у мережі, відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Вінницькій області, виявив хитру оборудку. Її суть в ухилянні від оподаткування. Вінничани створили неприбуткову громадську організацію, на яку зареєстрували інтернет-магазин.

Як повідомляє сектор комунікацій ГУ ДПС у Вінницькій області, схему реалізували троє людей. Вони зареєстрували ГО «Громадські об’єднання «А». Являючись неприбутковою організацією, вона фактично здійснювало господарську діяльність із продажу товарів через Інтернет-магазин. При цьому, в ролі довірителів використовували фізичних осіб-підприємців. Тобто з самого початку організацію було створене з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків та приховування походження товарів, що реалізовувались.

За час із 2015-го по 2017 роки на рахунок цієї ГО надійшло 60,6 млн грн, а списано 60,5 млн грн, в тому числі на рахунки 38-ми ФОП – 58,0 млн грн.

За результатами аналітичного дослідження, його висновок було передано до СБУ у Вінницькій області. Наразі триває кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366 КК України «Надання недостовірної інформації до офіційних документів».