У судовому порядку визнано винними п’ятьох осіб, які на Вінниччині організували низку фіктивних фірм для ухиляння від податків. Організатору конвертаційного центра призначено покарання у вигляді штрафу. Враховуючи розмах конвертації, він виглядає символічним. Також у дохід держави конфісковано гроші на рахунках «фіктарей».

Як зазначають у прес-службі прокуратури Вінницької області, упродовж 2014-2015 років вінничанин «допомагав» діючим підприємствам у незаконний спосіб сформувати податковий кредит. Частину податку на додану вартість підприємствам повертали з держбюджету.

Відомо, що людина, яку в суді називали організатором, підібрав чотирьох підставних осіб, на яких зареєстрував фіктивні фірми. Ці компанії імітували господарську діяльність, що дозволяло незаконно формувати податковий кредит замовникам. А вони в свою чергу  мінімізували розмір сплачених податків.

Обсяги коштів, які проходили через «фіктарів», рахувалися мільйонами. Втім, коли правоохоронці взялися за ці фірми, то арештовували на їх рахунках лише понад 2,2 млн гривень. Безпосередньо у організатора «схеми» силовики вилучили готівки на 210 тис. гривень.

Всіх фігурантів визнано винними у фіктивному підприємництві, підробці документів та внесенні завідомо неправдивих відомостей до документів, які подаються державному реєстратору. За рішенням суду, вилучені кошти – готівкові та безготівкові – у сумі 2,4 млн грн. конфісковано, а організатору призначено виплатити штраф у розмірі 68 тисяч.